קשרי משקיעים

הנדון: זימון אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41, אשדוד ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה יועלו הנושאים המפורטים להלן:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)
2. מינוי מחדש של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה במועד זימון האסיפה.
3. מינוי מחדש של גב' רגינה אונגר המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה, במועד זימון האסיפה.
4. מינוי מחדש של מר ניר גולן המכהן כדירקטור וכמשנה למנכ"ל החברה, במועד זימון האסיפה.
5. מינוי מחדש של מר דוד סיטן המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, במועד זימון האסיפה.